Портал о новостройках

Бегущая стройка новости + объекты

СтройОбзор открыл Группу  в Facebook "Строители Харькова"    //   Все акции и новостройки от застройщиков - в разделе Новостройки Харькова

Вы здесь

Аферистка обманула два банка и предпринимателей на 60 млн. гривен

Прокуратура области направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 47-летней харьковчанки, которую подозревают в совершении ряда мошенничеств почти на 60 млн. грн.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, женщине сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, подделке документов и использовании заведомо поддельных документов (ч. 3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 3,4 ст. 358 УК Украины), передает СтройОбзор.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2011 – 2015 годов злоумышленница обманула два банка, общество, предпринимателя и знакомого.

Первой жертвой мошенницы стал ее знакомый, который занимался частным предпринимательством. Женщина рассказала ему, что якобы имеет возможность в различных банковских учреждениях через аукционы покупать залоговое имущество по проблемным кредитам по цене значительно ниже рыночной. Предложила организовать совместный бизнес - покупать имущество по заниженной цене, а потом реализовывать по реальной рыночной. Мужчина согласился.

Менее чем за год злоумышленница предложила приобрести на аукционе несколько квартир, земельный участок и две машины. Под разными предлогами - необходимость внесения задатка или оформления документов - выманивала у предпринимателя различные суммы денег. Показывала поддельные документы на имущество, которые выдавала за ксерокопии настоящих бумаг, и даже пригласила на просмотр одного из автомобилей.

Злоупотребляя доверием предпринимателя, с августа 2011 года и по июль 2012-го злоумышленница "заработала" более 1 млн. грн.

По схожей схеме женщина обманула и другого знакомого, который рассказал ей о намерении приобрести собственное жилье. Весной 2015 года она предложила ему купить залоговый дом по заниженной цене через аукцион. Мужчина отдал злоумышленницы более 200 тыс. грн. Обвиняемая кормила обещаниями потерпевшего почти полгода, однако собственником жилья он так и не стал.

Следующим женщина взяла обманула руководителя общества, находившегося на грани банкротства. Она, представившись работником банка, пообещала помочь, закрыть кредиты ООО в двух банках города.

Схема была такой: общество должно внести на счет банка оговоренную сумму средств якобы в качестве единовременной наличной оплаты по кредитному договору. Банк якобы должен был автоматически осуществить списание остатка задолженности предприятия по телу кредита, связанных с ним процентов и других платежей и прекратить юридические отношения с заемщиком.

Кроме того, с помощью поддельных документов она наделила себя полномочиями распорядителя ипотечным имуществом и сняла запрет на недвижимость.

Как следствие, руководитель общества отдал мошеннице почти 1 млн. 300 тыс. грн., а два банка фактически лишились возможности обратить взыскание на залоговое имущество общей стоимостью более 57 млн. грн. 

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемая находится под стражей. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

650 просмотров



Дополнительные ссылки