Портал новостроек

Бегущая стройка новости + объекты

СтройОбзор открыл Группу  в Facebook "Строители Харькова"    //   Все акции и новостройки от застройщиков - в разделе Новостройки Харькова

Вы здесь

Работники банка проводили махинации с недвижимостью

В Харькове сотрудники одного из банков обманули покупателей, которые хотели купить залоговое имущество - нежилое помещение площадью 720 кв. м. 

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает СтройОбзор.

«Руководитель отдела, в должностные обязанности которого входит оценка и анализ обеспечения активов, вступил в преступный сговор с начальницей управления, которое занимается принудительным взысканием проблемных активов. Злоумышленник, выдавая себя за уполномоченного представителя банка, заключил договор задатка на сумму 20 тыс. долл. по покупке нежилого помещения (залогового имущества банка) и получил денежные средства от двух граждан-покупателей», - говорится в сообщении.

Согласно договору, общая стоимость помещения составляла 170 тыс. долл., что противоречило решению кредитного комитета. Соответствующим решением предоставлено разрешение на реализацию вышеуказанной нежилого здания по цене не менее 290 тыс. долл.

В дальнейшем руководитель отдела скрыл денежные средства от финансового учета банка и совместно с начальницей управления распорядился ими по своему усмотрению. Также фигурант мошеннических действий не вернул денежные средства покупателю и не заключил в дальнейшем договор купли-продажи указанного нежилого помещения. Этими действиями он нанес материальный ущерб гражданам-покупателям на вышеуказанную сумму.

Вместе с этим в процессе мошеннической продажи залогового имущества начальница управления решила сдавать в аренду помещение одному из покупателей за 15 тыс. грн. в месяц.

Будучи должностным лицом финучреждения, она неправомерно заключила договоры аренды помещения и в дальнейшем получала денежные средства за пользование помещением в сумме 15 тыс. грн. ежемесячно.

Фигурантка мошеннических действий скрыла указанные денежные средства от финансово-хозяйственного учета банка, завладела и распорядилась ими по своему усмотрению, чем нанесла материальный ущерб банку на сумму 240 тыс. грн.

«В отношении руководителя отдела банка в суд направлен обвинительный акт по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц), а в отношении начальницы управления банка - по ч.4 ст.190, ч. 4 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах). Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества», - добавили в прокуратуре.

494 просмотра



Дополнительные ссылки