Ущерб в 500 миллионов: столичная строительная компания отмывала деньги

В Киеве разоблачили менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «оффшоры».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает СтройОбзор.

«Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», - говорится в сообщении.

Также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

«Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн. грн.

«В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы. Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия», - добавили в СБУ.

При этом название компании правоохранители не называют.