Директору «Строй Сити Девелопмент» сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 53 млн гривен

Директору компании, которая занималась строительством жилой и коммерческой недвижимости в Киеве, Киевской области, Харькове и Львове, заочно сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 53 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает СтройОбзор. 

По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2020 года компания продала физическим лицам недвижимость почти на 300 млн гривен. При этом полученные доходы, как утверждают правоохранители, не были отражены в налоговой отчетности, а налоги с них не были уплачены.

Следствие считает, что для сокрытия полученных средств директор перечислял деньги на счета предприятий с признаками фиктивности. В документах эти операции оформлялись как предоставление займов, погашение дебиторской задолженности и приобретение корпоративных прав. В результате бюджет Киева, по версии правоохранителей, недополучил более 53 млн гривен налогов. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Имя подозреваемого прокуратура официально не раскрывает. По информации СМИ, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове, владельце компании «Строй Сити Девелопмент». Егор Масленников связан с проектами жилых комплексов и коммерческой недвижимости в Харькове и Киеве. В частности, ЖК "Венский дом", "CRYSTAL RESIDENCE" и IT-парком "Manufactura". 

После начала полномасштабной войны часть строительных проектов группы в Украине была приостановлена. Также появлялась информация о деятельности Егора Масленникова в Дубае, где реализуются несколько строительных проектов. При этом информация о причастности конкретного лица к правонарушению является версией следствия и должна быть подтверждена судом.